公告编号：2015-013
证券代码：831011证券简称：三友创美主办券商：中原证券
北京三友创美饲料科技股份有限公司第一届第六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京三友创美饲料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第
六次会议于2015年6月12日在公司会议室召开，会议由董事长佟光辉主持。
本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，监事会成员朱献伟、石宝贵、李印庆列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议议案及表决情况(一)与会董事经认真审议通过了《北京三友创美饲料科技股份有限公司股票发行方案》，并提请股东大会审议。
议案内容：本次股票发行对象为公司在册股东，共计18人，发行股份数量不超过900万股(含900万股)，每股价格为人民币1.41元，预计本次股票发行募集资金总额不超过1，269万元(含1，269万元)。具体股票发行内容详见《北
京三友创美饲料科技股份有限公司股票发行方案》。
表决结果：5名董事回避，无法表决。
回避表决情况：因佟光辉、张晋生、周咏、马月华、张习坡等5名董事参与本次发行股票的认购，皆与该项议案有关联关系，故该5名董事全部回避表决。
根据《公司章程》的规定，出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。故该议案需直接提交股东大会进行审议表决。
(二)审议通过关于签署附生效条件的《股份认购合同》的议案并提交股东大会批准。
公告编号：2015-013
本次股票发行，公司分别与在册股东佟光辉、张晋生、周咏、李印庆、马月华、朱献伟、石宝贵、吴勇、张习坡、孙润涛、郑伟、王耘、韩洋、居克合、张东秋、李瑞芳、王海英、苏国强共18人签订了附生效条件的《股份认购合同》，该合同经公司股东大会审议通过后生效。
(三)审议通过关于因本次股票发行修改《公司章程》的议案，并提交股东大会批准。
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
(四)审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案，并提请股东大会审议。
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
(五)审议通过了《关于召开2015年临时股东大会的议案》；
公司定于2015年6月30日召开公司2015年第二次临时股东大会。
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
(一)、《北京三友创美饲料科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
(二)、《北京三友创美饲料科技股份有限公司股票发行方案》。
(三)、《北京三友创美饲料科技股份有限公司之股份认购合同》
北京三友创美饲料科技股份有限公司
董事会
2015年6月15日